Фиктивная фирма позволила вывести из Новосибирска в Гонконг 750 млн рублей

 3.09.2013, 11:16
подходящие темы
Фиктивная фирма позволила вывести из Новосибирска в Гонконг 750 млн рублей
Гонконг, фото с сайта wikimedia.org

Через фиктивную фирму, оформленную на жителя Новосибирска, под видом платежа за текстиль в Гонконг было незаконно переправлено более 750 млн рублей, говорится в сообщении Сибирского таможенного управления, с которым 3 сентября ознакомился корреспондент Сиб.фм.

Вывод денег провели под видом авансового платежа гонконгской компании за партию текстильной продукции, сообщили таможенники.

При этом в установленный срок товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в этом случае возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьёй 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию, заключили в ведомстве.

«Установлено, что фирма, от лица которой осуществлялись незаконные финансовые операции, была оформлена на жителя Новосибирска, который утверждает, что на своё имя данную организацию не регистрировал и в её деятельности никакого участия не принимал. Кроме того, данная фирма по указанному в документах адресу отсутствует и в настоящее время исключена из Единого государственного реестра юридических лиц», — добавили в таможенном управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

Есть ли подозреваемые по делу и как называлось юрлицо, через которое вывели деньги, в пресс-службе управления уточнить не смогли.

ВКонтакте
G+
OK
 
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

самое популярное
присоединяйтесь!