Новосибирская фирма «Топтехнолоджигрупп» вывела за рубеж почти полмиллиона долларов, заключив фиктивный контракт на поставку одежды с гонконгской компанией, узнал 27 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения транспортной прокуратуры.
По данным прокуратуры, махинацию провели с 11 по 21 марта 2013 года. ООО «Топтехнолоджигрупп» заключила с Suifenhe Hongfu Economic Trade Co контракт на поставку одежды, перечислив на их счёт 16 млн 588 тыс. рублей в долларах США. По истечении срока контракта новосибирская компания так и не получила ни товара, ни суммы оплаты.
Транспортная прокуратура заподозрила вывод средств за рубеж. В отношении «Топтехнолоджигрупп» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ «нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары».
В 2013 году другая новосибирская фирма-однодневка вывела за рубеж около 1 миллиарда рублей под предлогом покупки паркета и моек.