Новосибирская фирма вывела 16,5 млн по контракту на поставку одежды из Китая

 27.05.2015, 11:28
подходящие темы
Новосибирская фирма вывела 16,5 млн по контракту на поставку одежды из Китая
Фото с сайта vk.com

Новосибирская фирма «Топтехнолоджигрупп» вывела за рубеж почти полмиллиона долларов, заключив фиктивный контракт на поставку одежды с гонконгской компанией, узнал 27 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, махинацию провели с 11 по 21 марта 2013 года. ООО «Топтехнолоджигрупп» заключила с Suifenhe Hongfu Economic Trade Co контракт на поставку одежды, перечислив на их счёт 16 млн 588 тыс. рублей в долларах США. По истечении срока контракта новосибирская компания так и не получила ни товара, ни суммы оплаты.

Транспортная прокуратура заподозрила вывод средств за рубеж. В отношении «Топтехнолоджигрупп» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ «нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары».

В 2013 году другая новосибирская фирма-однодневка вывела за рубеж около 1 миллиарда рублей под предлогом покупки паркета и моек.

ВКонтакте
G+
OK
 
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

публикации по теме
самое популярное
присоединяйтесь!