Тренер новосибирской спортшколы незаконно перевёл 3,5 млн рублей зарубежной фармкомпании

 4.06.2015, 10:45
были упомянуты
подходящие темы
Тренер новосибирской спортшколы незаконно перевёл 3,5 млн рублей зарубежной фармкомпании
Фото с сайта ytimg.com

31-летний тренер новосибирской спортшколы создал сеть юридических компаний и через фиктивные контракты вывел за рубеж 3,5 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июня из сообщения пресс-службы ФСБ по Новосибирской области.

Следствие выяснило, что тренер регулярно переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм. В июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 млн рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации, пользуясь фиктивным внешнеэкономическим контрактом «фирмы-однодневки».

В мае 2015 года новосибирская ФСБ возбудила уголовное дело в отношении тренера по части 1 статьи 193.1 УК РФ «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выявляют подобные эпизоды деятельности тренера.

Отметим, что схема вывода средств за рубеж по фиктивным контрактам встречается очень часто. В марте житель ближнего зарубежья по фальшивому договору на поставку овощей пытался перевести за границу 4 млн долларов, а в апреле новосибирский бизнесмен перечислил на зарубежный счёт 6 млн рублей, прикрываясь покупкой самосвалов. Всего с начала 2015 года из Новосибирска незаконно вывели 880 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
 
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

публикации по теме
самое популярное
присоединяйтесь!