Шестеро новосибирских банкиров предстанут перед судом за деятельность без разрешения Центробанка

 16.07.2015, 12:07
подходящие темы
Шестеро новосибирских банкиров предстанут перед судом за деятельность без разрешения Центробанка
Фото с сайта shamanhome.ru

Шестерых жителей Новосибирской области обвинили в незаконной банковской деятельности за предоставление услуг без разрешения Центробанка, узнал 16 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета.

По версии следствия, в 2011-2014 годах восемь человек создали в Новосибирске организованную преступную группу, которая оказывала юридическим и физическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и получению наличных денег без специального разрешения Центрального банка России.

Участники группы работали без лицензии и использовали расчётные счета подконтрольных им более 50 коммерческих организаций. Услуги предоставляли организациям, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов.

С 2011 по 2014 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции на сумму более пяти миллиардов рублей, получив преступный доход в сумме не менее 21 миллиона рублей.

Лидер организованной преступной группы (по версии следствия — Алексей Тархов) в настоящее время находится в международном розыске, поэтому уголовное дело против него выделено в отдельное производство.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Ранее одного соучастника — Юрия Лисова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальные проходят по части 2 статьи 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность».

Кроме того, Следственный комитет также выявил фирмы, пользовавшиеся услугами организованной преступной группы. Руководителей этих фирм привлекут к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

В 2014 году следствие возбудило дело в отношении Юрия Солодкина, младшего сына Солодкина-старшего, находящегося под стражей. Его подозревают в организации незаконной банковской деятельности с оборотом более 1 млрд рублей.

ВКонтакте
G+
OK
 
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

публикации по теме
самое популярное
присоединяйтесь!