ФСБ задержала в Иркутске банду «чёрных банкиров» с оборотом в миллиард рублей

Банда, занимавшаяся подпольной «обналичкой», задержана в Иркутске — по данным правоохранителей, в незаконном обороте хорошо организованной преступной группы могло находиться более миллиарда рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 23 ноября из сообщения ГУ МВД по Иркутской области.

Операцию по поимке банды провели совместно три ведомства — МВД, ФСБ и Федеральная налоговая служба. Как выяснилось, «чёрные банкиры» действовали с использованием банковских счетов не существующих в реальности фирм. Через них осуществлялось обналичивание крупных сумм, часть которых забирали себе члены ОПГ в качестве вознаграждения. Их нелегальный доход составлял десятки миллионов рублей.

«В результате проведения комплекса оперативных мероприятий и следственных действий в городе Иркутске задержаны 13 местных жителей, проведено свыше 30 обысков по местам расположения офисов подпольной организации. Изъято около миллиона рублей, десятки сотовых телефонов, цифровые носители и документация, содержащие сведения об осуществлении сомнительных финансовых операций», — говорится в сообщении ГУ МВД по области.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность». Участникам ОПГ может грозить до семи лет лишения свободы. В настоящее время по решению суда наложен арест на финансовые средства, находящиеся на расчётных счетах фиктивных фирм, через которые осуществлялась «обналичка». Расследование дела продолжается.

Напомним, в начале сентября 2016 года Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего полицейского патрульно-постовой службы на станции Калачинская Омской области, который обналичил более 800 тысяч рублей в неисправном банкомате, выдающем вместо тысячных купюр пятитысячные.