Следователи завершили расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях на сумму более 3 миллиардов рублей.

В ближайшее время дело будет передано в суд. Речь идёт об обвинении 50-летнего жителя Новосибирска, который, по версии правоохранителей, в составе преступной группы занимался легализацией доходов сомнительного происхождения. Следователи полагают, что вероятные преступники действовали в период с 2016 года по 2020 год на территории Новосибирской области и Алтайского края.

«(Они) незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов», – отрапортовали следователи.

Всего через руки незаконных банкиров прошла сумма в размере 3 млрд 33 млн рублей. Преступную схему вскрыли оперативники ФСБ совместно с коллегами из управления Сибирской оперативной таможни. Изначально были задержаны 12 активных участников группировки. По ходу расследования четверо из них пошли на сделку со следствием, в связи с чем их будут судить отдельно от сообщников. В результате 4 уголовных дела уже направлены в суд, расследование по обвинению 8 членов группировки продолжается.

Напомним, что в состав преступного сообщества также входила 41-летняя бухгалтер из Бердска. Она также помогала переводить деньги на счета иностранных организаций-нерезидентов состоятельным людям из Новосибирской области и Алтайского края. Силовики выяснили, что бухгалтер причастна к выводу из страны более 500 млн рублей. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Однако учитывая, что она пошла на сделку со следствием, наказание может оказаться гораздо мягче того, что предусмотрено уголовным кодексом.