Сотрудники таможни возбудили уголовные дела в отношении организатора и номинального директора фирмы, которая развила активную внешнеэкономическую деятельность в Новосибирске.

Новосибирские таможенники совместно с коллегами из налоговой службы выявили фирму с подставным директором. 35-летняя женщина согласилась зарегистрировать компанию на своё имя за денежное вознаграждение. При этом правоохранителям она призналась, что управлять фирмой не собиралась, и такой цели перед ней не стояло.

«Вместе с тем организация развила активную внешнеэкономическую деятельность. За 2021 год в таможенные органы ею были поданы 43 декларации на товары», – сообщили в отделе по связям с общественностью Сибирского таможенного управления.

Реальное управление компанией осуществляла другая женщина. В отношении обеих были возбуждены уголовные дела: об образовании юрлица через подставных лиц и о предоставлении документа для внесения в реестр юрлиц сведений о подставном лице. Если впоследствии суд признает их виновными, женщинам грозит наказание вплоть до исправительных работ на срок до трёх лет или штраф до 300 тысяч рублей. Сотрудники налоговой службы в настоящее время проверяют фирму на предмет неуплаты налогов.

Напомним, ранее директора новосибирского филиала «Росгосстраха» заподозрили в мошенничестве на 13 миллионов рублей.