УФСБ России по Новосибирской области пресекло деятельность группы, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. В неё входили семь жителей Новосибирска и Красноярска. Об этом Сиб.фм рассказали в ведомстве.

По версии следствия, участники группы работали в Новосибирске и распределили между собой разные функции. Одни выполняли роль курьеров, другие занимались бухгалтерией. Также в схеме участвовали люди, которые предоставляли наличные деньги.

Для работы группа создала 28 фиктивных коммерческих организаций. Их расчётные счета использовали для проведения финансовых операций. При этом фигуранты применяли поддельные документы от имени номинальных руководителей и клиентов.

По данным УФСБ, участники группы без необходимой лицензии открывали и обслуживали банковские счета физических и юридических лиц. Они также проводили кассовые операции и занимались инкассацией. За 2026 год доход от этой деятельности превысил 14,5 млн рублей.

На основании материалов оперативно-разыскной работы Заельцовский межрайонный отдел СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Фигурантам вменяют незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с получением дохода в особо крупном размере. Дело расследуют по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.

Подозреваемых задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.