Подпольный банкир обналичил более 2 млрд рублей для крупнейших предприятий Кузбасса

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств в сумме более двух миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по области, с которым ознакомился корреспондент Сиб.фм.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 44-летний учредитель одной из кемеровских консалтинговых фирм создал ряд организаций для осуществления банковской деятельности не имея на то государственной лицензии. Он организовал проведение расчётно-кассовых операций по обналичиванию, инкассации денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов, и кассовое обслуживание.

С помощью подставных «фирм-однодневок», оформленных на родственников подозреваемого, деньги шли на покупку банковских ценных бумаг.

Как отмечается в сообщении, в числе клиентов подозреваемого оказались более 70 предприятий региона, в том числе крупные холдинговые компании угольной отрасли, бюджетные организации и другие.

Заработанные деньги направлялись на приобретение объектов недвижимости, долей в коммерческих структурах, а также автотранспорта и карьерной спецтехники. Часть средств от внешнеторговых сделок выводилась через оффшорную компанию, счета которой были открыты в одном из латвийских банков.

По предварительным оценкам сотрудников полиции, за 2008-2011 годы было обналичено более 2 млрд рублей.