Новосибирская транспортная прокуратура обнаружила, что перерегистрированная в Новосибирске компания вывела в кипрский офшор 736 млн рублей под прикрытием фиктивного контракта на покупку техники, говорится в заявлении ведомства, с которым 22 мая ознакомился корреспондент Сиб.фм.
В конце 2011 года ООО «Сапоро» (зарегистрированное в Москве) открыло в одном из коммерческих банков паспорт сделки по заключённому с кипрской компанией международному контракту на поставку электрооборудования и компьютерной техники.
«В период с января по февраль 2012 года общество произвело предоплату в размере более $23 млн, однако никакие товары на территорию Российской Федерации по названному контракту ввезены не были», — заявили в прокуратуре.
Компания впоследствии перерегистрировалась в налоговых органах г. Новосибирска, а затем и вовсе прекратила деятельность в связи со слиянием с одной из красноярских фирм.
«Деятельность общества носила противоправный характер и имела единственной целью вывода за рубеж денежных средств в размере 736 млн рублей. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 Уголовного кодекса РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте)», — резюмировали в прокуратуре.
Ранее новосибирская компания «Альгеба», аффилированная с одним из крупнейших российских девелоперов «Росевродевелопмент», подала в суд на Bank of Cyprus — крупнейший банк погружённого в финансовый кризис Кипра, надеясь вернуть 380 млн рублей.
Подпишитесь на нас в Telegram
