Через фиктивную фирму, оформленную на жителя Новосибирска, под видом платежа за текстиль в Гонконг было незаконно переправлено более 750 млн рублей, говорится в сообщении Сибирского таможенного управления, с которым 3 сентября ознакомился корреспондент Сиб.фм.
Вывод денег провели под видом авансового платежа гонконгской компании за партию текстильной продукции, сообщили таможенники.
При этом в установленный срок товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в этом случае возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьёй 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию, заключили в ведомстве.
«Установлено, что фирма, от лица которой осуществлялись незаконные финансовые операции, была оформлена на жителя Новосибирска, который утверждает, что на своё имя данную организацию не регистрировал и в её деятельности никакого участия не принимал. Кроме того, данная фирма по указанному в документах адресу отсутствует и в настоящее время исключена из Единого государственного реестра юридических лиц», — добавили в таможенном управлении.
Возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.
Есть ли подозреваемые по делу и как называлось юрлицо, через которое вывели деньги, в пресс-службе управления уточнить не смогли.