31-летний тренер новосибирской спортшколы создал сеть юридических компаний и через фиктивные контракты вывел за рубеж 3,5 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 4 июня из сообщения пресс-службы ФСБ по Новосибирской области.
Следствие выяснило, что тренер регулярно переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм. В июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 млн рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации, пользуясь фиктивным внешнеэкономическим контрактом «фирмы-однодневки».
В мае 2015 года новосибирская ФСБ возбудила уголовное дело в отношении тренера по части 1 статьи 193.1 УК РФ «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выявляют подобные эпизоды деятельности тренера.
Отметим, что схема вывода средств за рубеж по фиктивным контрактам встречается очень часто. В марте житель ближнего зарубежья по фальшивому договору на поставку овощей пытался перевести за границу 4 млн долларов, а в апреле новосибирский бизнесмен перечислил на зарубежный счёт 6 млн рублей, прикрываясь покупкой самосвалов. Всего с начала 2015 года из Новосибирска незаконно вывели 880 млн рублей.
Подпишитесь на нас в Telegram
