Шестерых жителей Новосибирской области обвинили в незаконной банковской деятельности за предоставление услуг без разрешения Центробанка, узнал 16 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета.
По версии следствия, в 2011-2014 годах восемь человек создали в Новосибирске организованную преступную группу, которая оказывала юридическим и физическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и получению наличных денег без специального разрешения Центрального банка России.
Участники группы работали без лицензии и использовали расчётные счета подконтрольных им более 50 коммерческих организаций. Услуги предоставляли организациям, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов.
С 2011 по 2014 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции на сумму более пяти миллиардов рублей, получив преступный доход в сумме не менее 21 миллиона рублей.
Лидер организованной преступной группы (по версии следствия — Алексей Тархов) в настоящее время находится в международном розыске, поэтому уголовное дело против него выделено в отдельное производство.
Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Ранее одного соучастника — Юрия Лисова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальные проходят по части 2 статьи 172 УК РФ «незаконная банковская деятельность».
Кроме того, Следственный комитет также выявил фирмы, пользовавшиеся услугами организованной преступной группы. Руководителей этих фирм привлекут к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
В 2014 году следствие возбудило дело в отношении Юрия Солодкина, младшего сына Солодкина-старшего, находящегося под стражей. Его подозревают в организации незаконной банковской деятельности с оборотом более 1 млрд рублей.
Подпишитесь на нас в Telegram
