Лента новостей

Предложить новость

Почти 150 миллионов рублей новосибирский бизнесмен вывел за рубеж по подложным документам

Рубрика: общество

06.06.2019 17:06

Фото с сайта pixabay.com

Деньги за несуществующую деятельность перечислялись в китайский банк. 

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирского бизнесмена. Мужчину подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж по подложным документам, сообщает Сибирское таможенное управление.

Согласно материалам следствия, предприниматель от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый договор с китайской компанией на получение услуг по перевозке грузов.

Мужчина открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил в Китай более 148 миллионов рублей. В органы проверки он предоставил акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку груза из Киргизии в Россию автотранспортом, после чего закрыл сделку.

Однако сотрудники оперативной таможни выяснили, что на деле никакой перевозки грузов не было, а документы, предоставленные новосибирской фирмой, оказались подложными. Таким образом, бизнесмен перечислил деньги за услуги, которые не были оказаны. 

Кроме того, таможенники узнали, что новосибирец оказывал услуги по организации перевода и получил свои комиссионные в размере 300 тысяч рублей, вся оставшаяся сумма принадлежала третьим лицам. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, в феврале стало известно, что в Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей.

 

Комментарии

Лента новостей

Статьи по теме

Image
25.01.2019

Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...

Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Image
12.10.2018

В поисках тепла

Аксессуары, которые помогут сделать дом уютнее этой осенью, и ...

Image
20.09.2018

Инвестиции в стариков и студентов

Почему выгодно вкладывать в ...

Image
23.05.2018

Кусочки Совка для китайцев

Готов ли Новосибирск к приёму большого по...

Популярное

Image

Девочка умолчала о страшной смерти младшей сестры в Новосибирской...

Image

Неравнодушные новосибирцы готовы забрать к себе детёнышей умершей...

Image

Драку двух полных женщин сравнили с битвой мифических животных в ...

Image

Наряженный школьник выжил после выстрела в спину в Новосибирске

Image

Красивая девушка при странных обстоятельствах пропала в Новосибир...

Image

Девушку убило ударом молнии в селе под Новосибирском

Image

Многодетная семья из Бердска ищет деньги для возвращения погибшег...

Image

Таджик чудом спас вышвырнутого из окна дома малыша

Image

Обстоятельства смерти молодой няни напугали новосибирцев

Image

Пропавшую красавицу нашли живой в новосибирском метро

Image

Мужчину насмерть запинали во время драки в Красноярске

Image

Годовалая девочка выпала из окна в Новосибирске

Image

На Красном проспекте разбилась выпавшая с балкона жительница Ново...