ВЫБОРЫ - 2020

Почти 150 миллионов рублей новосибирский бизнесмен вывел за рубеж по подложным документам

06.06.2019 17:06

Фото с сайта pixabay.com

Деньги за несуществующую деятельность перечислялись в китайский банк.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирского бизнесмена. Мужчину подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж по подложным документам, сообщает Сибирское таможенное управление.

Согласно материалам следствия, предприниматель от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый договор с китайской компанией на получение услуг по перевозке грузов.

Мужчина открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил в Китай более 148 миллионов рублей. В органы проверки он предоставил акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку груза из Киргизии в Россию автотранспортом, после чего закрыл сделку.

Однако сотрудники оперативной таможни выяснили, что на деле никакой перевозки грузов не было, а документы, предоставленные новосибирской фирмой, оказались подложными. Таким образом, бизнесмен перечислил деньги за услуги, которые не были оказаны.

Кроме того, таможенники узнали, что новосибирец оказывал услуги по организации перевода и получил свои комиссионные в размере 300 тысяч рублей, вся оставшаяся сумма принадлежала третьим лицам. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, в феврале стало известно, что в Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей.

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Загрузка...