Лента новостей

Предложить новость

Почти 150 миллионов рублей новосибирский бизнесмен вывел за рубеж по подложным документам

Рубрика: общество

06.06.2019 17:06

Фото с сайта pixabay.com

Деньги за несуществующую деятельность перечислялись в китайский банк. 

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирского бизнесмена. Мужчину подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж по подложным документам, сообщает Сибирское таможенное управление.

Согласно материалам следствия, предприниматель от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый договор с китайской компанией на получение услуг по перевозке грузов.

Мужчина открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил в Китай более 148 миллионов рублей. В органы проверки он предоставил акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку груза из Киргизии в Россию автотранспортом, после чего закрыл сделку.

Однако сотрудники оперативной таможни выяснили, что на деле никакой перевозки грузов не было, а документы, предоставленные новосибирской фирмой, оказались подложными. Таким образом, бизнесмен перечислил деньги за услуги, которые не были оказаны. 

Кроме того, таможенники узнали, что новосибирец оказывал услуги по организации перевода и получил свои комиссионные в размере 300 тысяч рублей, вся оставшаяся сумма принадлежала третьим лицам. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, в феврале стало известно, что в Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей.

 

Антонина Никулина

Комментарии

Лента новостей

Статьи по теме

Image
12.07.2019

Чего в земле не утаить

У Новосибирска, активно вступавшегося за Ивана Гол...

Image
25.01.2019

Займи срочно денег

Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...

Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Image
12.10.2018

В поисках тепла

Аксессуары, которые помогут сделать дом уютнее этой осенью, и ...

Image
20.09.2018

Инвестиции в стариков и студентов

Почему выгодно вкладывать в ...

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске