Деньги за несуществующую деятельность перечислялись в китайский банк.
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирского бизнесмена. Мужчину подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж по подложным документам, сообщает Сибирское таможенное управление.
Согласно материалам следствия, предприниматель от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый договор с китайской компанией на получение услуг по перевозке грузов.
Мужчина открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил в Китай более 148 миллионов рублей. В органы проверки он предоставил акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку груза из Киргизии в Россию автотранспортом, после чего закрыл сделку.
Однако сотрудники оперативной таможни выяснили, что на деле никакой перевозки грузов не было, а документы, предоставленные новосибирской фирмой, оказались подложными. Таким образом, бизнесмен перечислил деньги за услуги, которые не были оказаны.
Кроме того, таможенники узнали, что новосибирец оказывал услуги по организации перевода и получил свои комиссионные в размере 300 тысяч рублей, вся оставшаяся сумма принадлежала третьим лицам. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Напомним, в феврале стало известно, что в Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей.
Подпишитесь на нас в Telegram
