Почти 150 миллионов рублей новосибирский бизнесмен вывел за рубеж по подложным документам

фото Почти 150 миллионов рублей новосибирский бизнесмен вывел за рубеж по подложным документам
фото Почти 150 миллионов рублей новосибирский бизнесмен вывел за рубеж по подложным документам

Фото с сайта pixabay.com

Деньги за несуществующую деятельность перечислялись в китайский банк.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирского бизнесмена. Мужчину подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж по подложным документам, сообщает Сибирское таможенное управление.

Согласно материалам следствия, предприниматель от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый договор с китайской компанией на получение услуг по перевозке грузов.

Мужчина открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил в Китай более 148 миллионов рублей. В органы проверки он предоставил акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку груза из Киргизии в Россию автотранспортом, после чего закрыл сделку.

Однако сотрудники оперативной таможни выяснили, что на деле никакой перевозки грузов не было, а документы, предоставленные новосибирской фирмой, оказались подложными. Таким образом, бизнесмен перечислил деньги за услуги, которые не были оказаны.

Кроме того, таможенники узнали, что новосибирец оказывал услуги по организации перевода и получил свои комиссионные в размере 300 тысяч рублей, вся оставшаяся сумма принадлежала третьим лицам. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, в феврале стало известно, что в Новосибирске женщины получали пособия за выдуманных детей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Загрузка...