Банковские мошенники в Кузбассе заработали более 1 млрд рублей

В Кузбассе начинается судебный процесс над группой мошенников, оформивших в банке ВТБ 24 почти сотню кредитов на общую сумму более 1 млрд рублей, говорится в сообщении управления МВД по региону, с которым 8 июля ознакомился корреспондент Сиб.фм.

Как сообщили в полиции, в 2007 году житель Новокузнецка и его супруга, сотрудница банка, создали группу, которая в итоге переросла в организованное преступное сообщество из девяти человек. У мошенников было три структурных подразделения, каждое со своими функциями: одно подбирало подставные фирмы для займов и лиц, которые за деньги соглашались их возглавить, другое занималось юридическим сопровождением — подготавливало фиктивные документы о финансовой состоятельности фирм-заёмщиков, третье выдавало кредиты без проверки фактического финансового положения заёмщиков.

По информации агентства ИТАР-ТАСС, мошенники оформляли займы в банке ВТБ 24.

По данным следствия, с сентября 2007 по сентябрь 2008 годов мошенники оформили 44 кредита на фирмы-однодневки общей суммой 500 750 000 рублей. С сентября 2008 года по 21 июля 2009 года — еще 40 кредитов на сумму 607 300 000 рублей. Кроме того, с февраля 2007 по март 2008 создатель группы с некоторыми из её участников совершили ещё 12 мошенничеств с оформлением договоров автокредитования. Общая сумма похищенных денег составила более 1 млрд 100 млн рублей.

Махинации вскрылись только тогда, когда свои платежи одновременно просрочили более 90% фирм-заёмщиков, получивших кредиты с 2007 по 2009 год, отметили в управлении.

Частью полученных денег мошенники гасили текущие платежи по ранее полученным кредитам, остальное тратили по своему усмотрению: на дорогую недвижимость, ювелирные украшения, предметы роскоши, дорогие автомобили, поездки за границу и аренду жилья в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении.

Организатор сообщества и его жена были задержаны в Москве и этапированы в Новокузнецк в ноябре 2009 года. Суд заключил их под стражу.

По данным замначальника ГУ МВД России по Кемеровской области Владимир Шепеля, по уголовному делу допрошены более 300 свидетелей, проведены 323 экспертизы, 33 обыска, 81 выемка, 105 осмотров предметов и документов, к делу приобщено 228 томов документов, более 100 печатей коммерческих фирм, налоговых органов, банковских подразделений и так далее. Полученное преступным путём имущество арестовано.

Организатор группы обвиняется в преступлениях по ч. 1 ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) и руководство им» и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (78 эпизодов). Ещё восемь членов группы обвиняются по ч. 1 и 2 ст. 210 «Организация преступного сообщества и участие в нём» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (у каждого от 16 до 73 эпизодов). При этом организатор группы уже отбывает срок за мошенничество, назначенный ему приговором Железнодорожного суда Новосибирска.

Материалы уголовного дела составили более 1000 томов, оно передано для рассмотрения в Кемеровский областной суд.