Новосибирское УФСБ пресекло канал по выводу за рубеж 4 миллионов долларов

 27.03.2015, 10:15
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирское УФСБ пресекло канал по выводу за рубеж 4 миллионов долларов
Фото с сайта web-mirror.net

Сотрудники ФСБ пресекли международный канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств в иностранной валюте, организованный жителем ближнего зарубежья, сообщение пресс-службы УФСБ по Новосибирской области прочитал 27 марта корреспондент Сиб.фм.

Гражданин одной из соседних республик (какой именно, в ФСБ не уточнили, прим. Сиб.фм) перечислил на счета зарубежных компаний около 4 млн долларов США, подделав внешнеторговые контракты на поставку овощей через фирму-однодневку.

ФСБ перекрыла международный канал, однако сам преступник ещё не задержан. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Служба безопасности проводит комплекс мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов его деятельности, связанной с незаконным выводом денежных средств за рубеж.

На основании материалов УФСБ органом дознания Сибирской оперативной таможни в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере».

Весной сотрудники ФСБ пресекли хищение 50 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на развитие инновационной сферы региона. Выяснилось, что компании-стартапы на бумаге завышали свои расходные данные, чтобы получить больше денег.

ВКонтакте
G+
OK
 
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

публикации по теме
самое популярное
присоединяйтесь!