Сотрудники ФСБ пресекли международный канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств в иностранной валюте, организованный жителем ближнего зарубежья, сообщение пресс-службы УФСБ по Новосибирской области прочитал 27 марта корреспондент Сиб.фм.
Гражданин одной из соседних республик (какой именно, в ФСБ не уточнили, прим. Сиб.фм) перечислил на счета зарубежных компаний около 4 млн долларов США, подделав внешнеторговые контракты на поставку овощей через фирму-однодневку.
ФСБ перекрыла международный канал, однако сам преступник ещё не задержан. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Служба безопасности проводит комплекс мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов его деятельности, связанной с незаконным выводом денежных средств за рубеж.
На основании материалов УФСБ органом дознания Сибирской оперативной таможни в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере».
Весной сотрудники ФСБ пресекли хищение 50 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на развитие инновационной сферы региона. Выяснилось, что компании-стартапы на бумаге завышали свои расходные данные, чтобы получить больше денег.
Подпишитесь на нас в Telegram
