Следственный департамент МВД России предъявил директору новосибирского оперного театра Владимиру Кехману обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и может предъявить обвинение в отмывании денег, похищенных у банков, узнал 8 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения газеты Коммерсант.
На данный момент следственный департамент МВД России предъявил Владимиру Кехману обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере» только по одному эпизоду. В качестве потерпевшего выступает Сбербанк, а нанесённый ему ущерб оценивается следствием в 5 млрд рублей. Сам банк называет цифру в 6 млрд рублей, сообщает «Ъ».
В ближайшее время эта цифра будет увеличена как минимум до 8 млрд рублей, в том числе за счёт эпизодов хищения кредитов у банков Уралсиб (1,5 млрд рублей) и Райффайзенбанк (450,5 млн рублей), которые уже признаны потерпевшими по делу. В материалах дела также фигурируют «Банк Москвы», Промсвязьбанк и другие финансовые структуры.
По версии следствия, в 2010-2012 годах подконтрольное Владимиру Кехману ЗАО Группа Джей Эф Си (JFC) заняло у нескольких банков 18 млрд рублей на закупку фруктов. Однако, как полагают представители потерпевших, структуры Владимира Кехмана не могли вернуть долг, поскольку полученные деньги выводились в другие проекты: покупку квартир, личные нужды фигурантов дела и прочее.
Как сообщил источник Ъ, Кехману в связи с этим может быть инкриминирована ещё и статья 174.1 УК РФ «легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
В рамках расследования этого уголовного дела Тверской райсуд Москвы и Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворили ходатайства следствия об арестах бизнес-центра, старинного особняка, а также восьми квартир, расположенных в домах — объектах культурного наследия. Как установило следствие, недвижимость была оформлена в собственность на зарегистрированных в офшорах юрлиц, аффилированных с Владимиром Кехманом.
Ранее сотрудники различных следственных структур провели обыски в офисах компании Кехмана в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге, так что количество фигурантов дела может увеличиться. Сейчас по делу о мошенничестве, кроме Кехмана, проходят его партнёры по JFC Юлия Захарова и Андрей Афанасьев, которым театральный деятель, по его словам, ещё осенью 2011 года передал весь бизнес в доверительное управление.
Сам Кехман заявляет, что у него самого бизнеса давно нет, и перекладывает вину на партнёров. Группа компаний JFC ещё в феврале 2012 года обратилась в арбитражный суд с иском о признании её банкротом, и, как говорят представители потерпевших, с тех пор представители компании сопротивляются переходу к конкурсному производству.
Логика проста — если руководство JFC и тех, кто за ним стоит, отстранят от управления, то у кредиторов будет доступ ко всем документам фирмы и не составит труда выяснить, на что были потрачены кредитные средства, — цитирует Ъ источник в одном из пострадавших банков.
Ранее Кехман заявлял, что к его юридическому преследованию причастен Сбербанк и лично Герман Греф. Глава Сбербанка в то же время отказался комментировать это заявление.
По-человечески надо отвечать на человеческие вещи, а когда люди себя ведут за гранью добра и зла, отвечать не следует, — цитирует РИА Новости Германа Грефа.
Подпишитесь на нас в Telegram
