Владельца томского нефтезавода арестовали за вывод $21 миллиона в офшор

 21.10.2015, 18:35
были упомянуты
подходящие темы
Владельца томского нефтезавода арестовали за вывод $21 миллиона в офшор
фото с сайта wikimedia.org

Таганский районный суд Москвы заключил под стражу экс-руководителя компании «Томскнефтепереработка» Андрея Кнауба, подозреваемого в мошенничестве и выводе в кипрский офшор 21 миллиона долларов, узнал 21 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения Томской таможни.

Таможенники и полицейские задержали Кнауба в начале октября. В отношении него расследуется дело по двум эпизодам: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и невозвращение выручки из-за рубежа (ст. 193 УК РФ).

По версии следствия, под прикрытием сделки с иностранной фирмой Кнауб перечислил на зарубежные счета кипрской компании Stroguluda Investment Limited деньги якобы за поставку оборудования в Россию. В отведённые контрактом сроки оборудование не поступило и деньги в размере 21 миллиона долларов, что эквивалентно 833 658 000 рублей, в Россию уже не вернулись.

В ходе расследования полиция и таможня выяснили, что кипрская компания является головной для «Томскнефтепереработки», в которой Кнауб является председателем совета директоров, а его сын Даниил числился генеральным директором.

В октябре Кнауб оказался в поле зрения уже белорусской таможни, попытавшись провезти в автомобиле, за рулём которого был сын, психотропные вещества через границу.

По данным «Коммерсанта», «Томскнефтепереработка» основана в 2006 году, кипрский офшор стал её владельцем в 2011 году. Тогда же компания взяла крупные кредиты под модернизацию принадлежавшего ей нефтеперерабатывающего завода в селе Семилужки в Томской области.

Заявленная мощность завода составляла 1 миллион тонн сырья в год, а к 2016 году компания рассчитывала увеличить её в 4 раза. Вместо этого выручка начала заметно падать, а весной 2014 года компания вступила в процедуру банкротства.

Задолженность компании превышает 8 миллиардов рублей. Основные кредиторы — «Новикомбанк», нефтетранспортная компания «Финко», банк «Российский капитал».

Ранее Сиб.фм собщал, что в Новосибирской области нефтеперерабатывающий завод стоимостью 50 миллиардов рублей не смог найти инвестора.

ВКонтакте
G+
OK
 
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

самое популярное
присоединяйтесь!