Новосибирская фирма-однодневка вывела за рубеж 70 миллионов рублей

 22.10.2015, 10:49
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирская фирма-однодневка вывела за рубеж 70 миллионов рублей
Фото с сайта reg-uk.ru

Таможня в очередной раз возбудила уголовное дело о выводе денег за рубеж под предлогом исполнения международного контракта, узнал 22 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры.

Как пояснили в транспортной прокуратуре, в Новосибирске была образована фирма-однодневка «Астим», учредителем которой стал человек без определённого места жительства, которому заплатили около трёх тысяч рублей.

Эта фирма заключила контракт с находящейся в Гонконге компанией Jove HK Limited, производящей печатные платы для электроники.

По контракту гонконгская компания должна была поставить товар в Россию. Для этого с ноября 2012 года по февраль 2013 года фирма-однодневка перевела на её счета 2 миллиона 142 тысячи долларов или 70 миллионов 8 тысяч рублей. Однако товар в Россию не поступил. Таким образом, деньги незаконно вывели за рубеж.

По материалам прокурорской проверки таможенные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 193 УК РФ «Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезённые на территорию Российской Федерации товары».

Напомним, что такая схема вывода валюты за пределы России — одна из самых распространённых. В апреле новосибирский бизнесмен вывел за рубеж 6 миллионов рублей под предлогом покупки самосвалов, в феврале фирма-однодневка вывела почти миллиард рублей якобы за поставку товаров для ремонта, в марте ФСБ предотвратила вывод за рубеж почти 4 миллиардов долларов.

ВКонтакте
G+
OK
 
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

публикации по теме
самое популярное
присоединяйтесь!