Правоохранители обвинили жительницу Новосибирска в проведении финансовых сделок с помощью подложных документов.

Сотрудники прокуратуры утвердили обвинительное заключение в отношении 41-летнего бухгалтера, которая помогала всем желающим выводить средства из России. По версии следствия, она оказывала нелегальные услуги с августа 2017 года по февраль 2019 года. За вознаграждение она помогала переводить деньги на счета иностранных организаций-нерезидентов состоятельным людям из Новосибирской области и Алтайского края.

«Установленная в ходе расследования сумма незаконных валютных операций, к которым причастна обвиняемая, составила не менее 504 млн рублей», – отметили в прокуратуре.

Известно, что женщина работала в составе организованной преступной группы, созданной жителем Бердска. Однако в процессе расследования она пошла на сделку с правоохранителями. В результате уголовное дело, возбуждённое в отношении неё, было выделено в отдельное производство.

По предъявленному обвинению женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Однако учитывая, что она пошла на сделку со следствием, наказание может оказаться гораздо мягче того, что предусмотрено уголовным кодексом.

Напомним, что о преступной группе, «отмывавшей» деньги для состоятельных жителей Новосибирской области и Алтайского края стало известно 19 февраля. По версии следствия, банда легализовала таким образом более 3 млрд рублей.