Две ОПГ в Новосибирской области «отмыли» на незаконных банковских операциях 3 млрд 22 млн рублей.
Следственный комитет завершил расследование в отношении 41-летней жительницы Искитима Новосибирской области. Женщина входила в преступную группировку, занимающуюся легализацией («отмыванием») денег и другого имущества, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Следователи продолжают расследовать уголовное дело, возбуждённое на банду по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ. Участники группировки совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Для этого они подделывали документы. На данный момент выявлено 12 участников, входящих в преступное сообщество.
Выдвигается версия о том, что участники сообщества действовали с января 2016 по декабрь 2019 года на территории Новосибирской области и Алтайского края. Использовалось две организованные группировки и реквизиты 52 юрлиц. Они оказывали услуги по переводу валюты на счета иностранных организаций, для чего изготавливали подложные документы для учреждений, занимающихся валютным контролем. Общая сумма незаконных валютных операций составила 3 млрд 22 млн рублей.
Три человека согласились сотрудничать со следствием, ещё одного разыскивают, остальных продолжают устанавливать. Уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. Сегодня следователи завершили расследование в отношении одной из участниц, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавила старший помощник.
Напомним, в марте в Новосибирске задержали членов ОПГ за вывод 95 млн рублей за границу.
Подпишитесь на нас в Telegram
