Члены организованной преступной группы из Новосибирска вывели за рубеж почти 95 миллионов рублей.
В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы из шести человек по незаконному выводу валютных средств за рубеж. Об этом сообщает региональный СК СКР.
В ведомстве рассказали, что с 2019 по 2020 год участники ОПГ переводили иностранную валюту через подконтрольных им физических лиц. При этом в один из банков Новосибирска они предоставляли документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода.
За год участники группы вывели в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны почти 95 миллионов.
«Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни», — уточнили в СКР.
Сейчас все фигуранты преступной схемы задержаны, им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении и избрана мера пресечения.
Напомним, ранее новосибирские следователи возбудили дело о мошенничестве в крупном размере.
Подпишитесь на нас в Telegram
