Лента новостей

Предложить новость

18 миллионов рублей отправили на несуществующую фирму в Австралии новосибирцы

Рубрика: проиcшествия

21.05.2018 16:09

фото с сайта pixabay.com

По подозрению в незаконном выводе валюты за рубеж тремя жителями Новосибирска таможня возбудила уголовные дела.

В течение двух лет директор одной из новосибирских фирм перечислял деньги за несуществующие работы и услуги на счета зарубежной компании в Сингапуре. В качестве документов, подтверждающих исполнение контрактов, женщина предоставляла в банк акты выполненных работ от морского перевозчика.

Однако взявшиеся за подозрительную фирму сотрудники таможни выяснили в ходе проверки, что все эти документы — подделка.

«На запрос таможни морской перевозчик ответил, что доставка грузов в адрес указанной компании им не производилась, документы содержат недостоверные сведения и являются недействительными», — сообщила пресс-служба Новосибирской таможни.

Также сотрудники ведомства нашли и изъяли в офисе новосибирской фирмы печати и клише подписи зарубежной компании, куда переводились деньги.

Сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» в отношении директора новосибирского общества с ограниченной ответственностью и неустановленных лиц, действовавших по предварительному сговору. Женщине грозит срок лишения свободы до пяти лет и крупный денежный штраф.

«В течение недели с момента выявления данного преступления сотрудники Новосибирской таможни возбудили ещё два аналогичных дела в отношении двух директоров других новосибирских фирм. Общая сумма денежных средств, незаконно выведенных за рубеж, составила по трём уголовным делам 17 миллионов 958 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Новосибирской таможни.

Напомним, ради вывода валюта за рубеж новосибирцы готовы на многие хитрости: так в 2015 году предприниматель незаконно вывел миллион долларов в Гонконг под видом покупки сантехники.

Комментарии

Лента новостей

Статьи по теме

Image
20.09.2018
Инвестиции в стариков и студентов

Почему выгодно вкладывать в зарубежные дома престарелых и студенческие общежития...

Image
02.08.2018
Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» из Новосибирска стала обладательницей автомобиля...

Image
01.08.2018
Ставим амбициозные задачи

Кандидат в губернаторы Новосибирской области встретился со своими доверенными лицами...

Image
31.07.2018
Футбольные страсти и никакой пропаганды

О футбольной лихорадке, поисках русской водки и впечатлениях иностранцев от ЧМ...

Image
30.07.2018
Стать киприотом

К чему готовиться тем, кто задумал обосноваться на Кипре и получить заветный паспорт...

Image
27.07.2018
Тысячи идей и предложений

В Новосибирской области подвели первые итоги сбора предложений в стратегию развития региона...

Популярное

Image

Оказалось, что Денис: обманутый армянин изнасиловал транссексуала в Красноя...

Image

Мать выбросила на улицу эмбрион после выкидыша в Омске

Image

«Переобуйтесь» и будьте особо бдительны: ГИБДД предупредило новосибирцев о ...

Image

Впервые в НСО присяжные решили судьбу убийцы

Image

Ротация по-прокурорски

Image

Новый скорый поезд соединит Новосибирск и Абакан

Image

Слышу голоса мёртвых

Image

Берут для «ритуала»: волонтёров призывают не пристраивать чёрных собак и ко...

Image

Четыре мертвеца на улицах области шокировали омичей

Image

Душили, резали и спрятали в коллекторе: в НСО расследуют жестокое убийство

Image

Еноты-подростки из Новосибирского зоопарка стали героями «тыквенного» видео

Image

Первая ипотека по эскроу зарегистрирована в Новосибирске

Image

Новосибирец предложил списать его долги за «коммуналку» из пенсии отца