Лента новостей

Предложить новость

18 миллионов рублей отправили на несуществующую фирму в Австралии новосибирцы

Рубрика: проиcшествия

21.05.2018 16:09

фото с сайта pixabay.com

По подозрению в незаконном выводе валюты за рубеж тремя жителями Новосибирска таможня возбудила уголовные дела.

В течение двух лет директор одной из новосибирских фирм перечислял деньги за несуществующие работы и услуги на счета зарубежной компании в Сингапуре. В качестве документов, подтверждающих исполнение контрактов, женщина предоставляла в банк акты выполненных работ от морского перевозчика.

Однако взявшиеся за подозрительную фирму сотрудники таможни выяснили в ходе проверки, что все эти документы — подделка.

«На запрос таможни морской перевозчик ответил, что доставка грузов в адрес указанной компании им не производилась, документы содержат недостоверные сведения и являются недействительными», — сообщила пресс-служба Новосибирской таможни.

Также сотрудники ведомства нашли и изъяли в офисе новосибирской фирмы печати и клише подписи зарубежной компании, куда переводились деньги.

Сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» в отношении директора новосибирского общества с ограниченной ответственностью и неустановленных лиц, действовавших по предварительному сговору. Женщине грозит срок лишения свободы до пяти лет и крупный денежный штраф.

«В течение недели с момента выявления данного преступления сотрудники Новосибирской таможни возбудили ещё два аналогичных дела в отношении двух директоров других новосибирских фирм. Общая сумма денежных средств, незаконно выведенных за рубеж, составила по трём уголовным делам 17 миллионов 958 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Новосибирской таможни.

Напомним, ради вывода валюта за рубеж новосибирцы готовы на многие хитрости: так в 2015 году предприниматель незаконно вывел миллион долларов в Гонконг под видом покупки сантехники.

Комментарии

Лента новостей

Статьи по теме

Image
31.05.2019

Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Ново...

Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Image
26.10.2018

К 100-летию ВЛКСМ: вредные привычки комсомола

Пили и кур...

Image
20.09.2018

Инвестиции в стариков и студентов

Почему выгодно вкладывать в ...

Image
02.08.2018

Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» ...

Image
01.08.2018

Ставим амбициозные задачи

Кандидат в губернаторы Новосибирской облас...

Популярное

Image

Купание летней ночью закончилось трагедией для 18-летней жительни...

Image

Ребёнок умер от шока в больнице в Иркутской области

Image

Легковушка влетела в здание поста ДПС под Омском – погиб водитель

Image

Видео: Mazda врезалась в столб на большой скорости в Красноярске

Image

Машина с пятилетней девочкой в салоне скатилась в реку и утонула ...

Image

Советский и российский актёр Андрей Харитонов умер на 60-м году ж...

Image

Сантехника из Иркутской области будут судить за гибель двух пенси...

Image

Девятимесячный ребёнок пропал вместе с отцом в Новосибирске

Image

«Чернобыльца» на глазах у трёхлетнего внука избил водитель грузов...

Image

Пропавшую бегунью нашли живой под Новосибирском благодаря мобильн...

Image

«Пока не родила»: врачи рассказали о состоянии доставленной в соп...

Image

Многоэтажка и автомобиль утонули в воде из-за сильного ливня в Ке...

Image

В Новосибирской области крановщик погиб во время демонтажных рабо...