Лента новостей

Предложить новость

18 миллионов рублей отправили на несуществующую фирму в Австралии новосибирцы

Рубрика: проиcшествия

21.05.2018 16:09

фото с сайта pixabay.com

По подозрению в незаконном выводе валюты за рубеж тремя жителями Новосибирска таможня возбудила уголовные дела.

В течение двух лет директор одной из новосибирских фирм перечислял деньги за несуществующие работы и услуги на счета зарубежной компании в Сингапуре. В качестве документов, подтверждающих исполнение контрактов, женщина предоставляла в банк акты выполненных работ от морского перевозчика.

Однако взявшиеся за подозрительную фирму сотрудники таможни выяснили в ходе проверки, что все эти документы — подделка.

«На запрос таможни морской перевозчик ответил, что доставка грузов в адрес указанной компании им не производилась, документы содержат недостоверные сведения и являются недействительными», — сообщила пресс-служба Новосибирской таможни.

Также сотрудники ведомства нашли и изъяли в офисе новосибирской фирмы печати и клише подписи зарубежной компании, куда переводились деньги.

Сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» в отношении директора новосибирского общества с ограниченной ответственностью и неустановленных лиц, действовавших по предварительному сговору. Женщине грозит срок лишения свободы до пяти лет и крупный денежный штраф.

«В течение недели с момента выявления данного преступления сотрудники Новосибирской таможни возбудили ещё два аналогичных дела в отношении двух директоров других новосибирских фирм. Общая сумма денежных средств, незаконно выведенных за рубеж, составила по трём уголовным делам 17 миллионов 958 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Новосибирской таможни.

Напомним, ради вывода валюта за рубеж новосибирцы готовы на многие хитрости: так в 2015 году предприниматель незаконно вывел миллион долларов в Гонконг под видом покупки сантехники.

Комментарии

Лента новостей

Статьи по теме

Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Image
26.10.2018

К 100-летию ВЛКСМ: вредные привычки комсомола

Пили и кур...

Image
20.09.2018

Инвестиции в стариков и студентов

Почему выгодно вкладывать в ...

Image
02.08.2018

Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» ...

Image
01.08.2018

Ставим амбициозные задачи

Кандидат в губернаторы Новосибирской облас...

Image
31.07.2018

Футбольные страсти и никакой пропаганды

О футбольной лих...

Популярное

Image

«Росконтроль» назвал самые лучшие марки детских подгузников

Image

Продюсер Децла назвал новую причину смерти певца

Image

Эксперты назвали марку небезопасной для здоровья отбеливающей зуб...

Image

В Республике Алтай произошло февральское наводнение

Image

Назван самый бедный регион России, и он находится в Сибири

Image

В Томске маленькую девочку насмерть загрызли две огромные собаки

Image

В Новосибирске умер один из основателей группы «Калинов Мост»

Image

Новосибирский таксист отказался везти женщину и вытащил её за шуб...

Image

Оттепель в Новосибирске скоро закончится

Image

Весна придёт в Новосибирск на две недели раньше обычного

Image

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Новосибирске

Image

В Новосибирске эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Image

Новосибирские учёные написали письмо Владимиру Путину