Бизнесмен заключил контракт, согласно которому он вносит 100 % предоплату, а ему из Китая приходит товар; сотрудники таможни не обнаружили поступлений продукции из этой страны.
Директор и учредитель фирмы в городе Бердске Новосибирской области вывели в Китай 600 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
По словам сотрудников таможни, предприниматель по совету учредителя фирмы, где он числился директором, заключил с компанией в Китае несколько контрактов. По договорам бердская фирма вносит 100 % предоплату в размере 600 миллионов рублей, после чего бизнесменам приходят товары из Китая.
Сотрудники таможни подтвердили, что перевод средств был совершён, однако никаких товаров прислано на адрес компании мошенников не было.
В связи с произошедшим, на учредителя и директора фирмы заведено уголовное дело по двум статьям: «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» и «Совершение валютных операций с использованием подложных документов».
Напомним, в августе 2019 года золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках
Подпишитесь на нас в Telegram
