Преступное сообщество на протяжении почти 10 лет крало деньги из бюджета; за контрабанду и мошенничество задержали семь человек.
Сообщество из семи человек с 2009 по 2017 год заключало фиктивные внешнеэкономические контракты, сообщает прокуратура Новосибирской области. Преступники орудовали в Новосибирской, Томской, Иркутской областях, Хакасии, Алтайском и Красноярском краях.
Одна из участниц преступной группировки, 37-летняя предпринимательница, согласилась сотрудничать со следствием.
«Используя реквизиты иностранных контрагентов и привлекая граждан иностранных государств, злоумышленники организовали от имени аффилированных юридических лиц экспорт якобы приобретённых на территории Российской Федерации лесоматериалов и их документальное сопровождение», – комментирует прокуратура.
Фиктивные документы использовали в налоговой для незаконного возмещения НДС. Злоумышленникам удалось провернуть аферу с налогом на добавленную стоимость в общей сложности на 257 миллионов рублей.
На имущество участников сообщества на сумму более 207 миллионов рублей наложен арест. Злоумышленников судят по трём статьям – участие в преступном сообществе, мошенничество в особо крупном размере, контрабанда стратегически важных товаров.
Напомним, в Новосибирске мошенники обманули мэрию города почти на 800 тысяч рублей.
Подпишитесь на нас в Telegram
