Подпишитесь на Telegram-каналС 2022 года ЦБ начнёт контролировать все переводы между физическими лицами.
- с карты на карту;
- со счёта на счёт;
- с электронного кошелька на электронный кошелёк, с карты на кошелёк и обратно;
- со счёта абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно;
- платежи через Систему быстрых платежей;
- трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
- переводы денежных средств без открытия счёта, в том числе через платёжные терминалы платёжных агентов;
- переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
- переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.
«Эти данные могут быть использованы для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги. Государство с какого-то времени может перестать закрывать глаза на то, что, например, сантехники принимают платежи на карту и не уплачивают с доходов налоги», —
UPD: При этом «Ведомости» сообщили об опровержении этой информации Центральным банком. В пресс-службе ЦБ уточнили: собирать планируется только обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид», — цитирует пресс-службу Банка России ТАСС.
об усилении влияния банков на застройщиков и покупателей квартир в новостройках за последние два года.
