Центробанк обнаружил три финансовые пирамиды в Новосибирской области

Центробанк выявил в Новосибирской области три финансовые пирамиды, организованные по принципу сетевого маркетинга.

По информации BFM-Новосибирск за 2022 год эксперты Банка России выявили три финансовые пирамиды в Новосибирской области, благодаря чему регион занял третье место по количеству нелегальных участников финансового рынка в Сибирском федеральном округе.

В целом на территории Сибири за девять месяцев 2022 года были выявлены 124 финансовых нелегала, 120 из которых — компании незаконно выдававшие потребительские займы. Как правило, это были комиссионные магазины и компании, работавшие под вывеской ломбарда.

В Новосибирской области нелегалы отличаются от схожих нарушителей п другим регионам.

«Организаторы финансовых пирамид использовали различные схемы. В одном случае мошенник в одиночку организовал пирамиду в своем населенном пункте. Он собирал с односельчан деньги для инвестированияв деятельность микрофинансовых организаций. Другой эксперт – интернет-проект и псевдоинвестиционная компания – предлагали вложить деньги в сверхдоходные активы на финансовом рынке Forex и рынке криптовалюты, получая пассивный доход, а также принять участие в программах по приобретению автомобиля или жилья», — рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский.

Эксперт также отметил, что даже пользуясь разными схемами организации не изменили свою суть: превлечь деньги людей под предлогом инвестирования в различные проекты, обещая высокий доход без риска, работая по принципам сетевого маркетинга и не имея разрешения регуляторы на финансовом рынке.

Ранее Сиб.фм сообщил, что с начала 2022 года на региональном финрынке выявили финансовую пирамиду, работавшую под видом интернет-проекта, и еще девять нелегалов.