Таможенники раскрыли незаконный перевод 21 млн рублей от уроженца Новосибирска в Китай.
В 2019 году уроженец Новосибирска с подельниками перевел в Китай 21 миллион рублей под видом оплаты за мужскую спецодежду. Спустя 3 года схему раскрыли, а на мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщает сибирское таможенное управление.
54-летний житель Кемеровской области вместе с сообщниками неоднократно переводил деньги в Китай по поддельным документам, согласно которым он оплачивал поставки мужской спецодежды в Новосибирск. Однако, никакой одежды не существовало. Общая сумма незаконно совершенных валютных операций составила 21 млн 582 тысячи рублей.
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
По этой статье спекулянту грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей.
С начала 2022 года таможенники Сибирского федерального округа выявили незаконный перевод денег на зарубежные счета на сумму более 267 миллионов рублей.
Ранее Сиб.фм сообщал, что с 12 сентября 2022 года банки ввели новые правила перевода денег на карту.
Также в середине июля Сибирские таможенники нашли в посылке в Китай незадекларированные ювелирные украшения общей стоимостью более 350 тысяч рублей.
Подпишитесь на нас в Telegram
