Подпишитесь на Telegram-каналС 1 июня 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём».
Нововведения касаются операций по переводу денежных средств без открытия банковского счёта. Об этом пишет МК в Новосибирске.
В рамках изменений установлен новый лимит на переводы для пользователей, прошедших упрощённую идентификацию. Теперь такие лица смогут отправлять до 100 тысяч рублей. Ранее без подтверждения личности было возможно перевести не более 15 тысяч рублей.
Также расширены полномочия Росфинмониторинга. С июня ведомство получило право приостанавливать операции сроком до десяти дней при выявлении признаков использования подставных лиц (дроппинга) или подозрений в финансировании экстремистской деятельности.
Согласно пояснениям регуляторов, меры направлены на усиление контроля за движением денежных средств и предотвращение противоправных финансовых операций.
