Подпишитесь на Telegram-каналПодразделения спецназа Росгвардии «Сибиряк» и «Реактор» совместно с оперативниками управления МВД по Новосибирской области провели операцию по задержанию группы лиц, подозреваемых в организации незаконного оборота денежных средств.
По данным силовых структур, фигуранты действовали в период с 2018 по 2026 год. За это время они создали не менее 30 фиктивных юридических лиц, которые использовались для обналичивания денежных средств. Чтобы придать своей деятельности видимость законности, участники схемы имитировали ведение хозяйственной деятельности, оформляя в бухгалтерских документах фиктивную оплату товаров и услуг.
Через счета подконтрольных организаций прошло свыше двух миллиардов рублей. Преступный доход, полученный за оказание нелегальных услуг, по предварительным оценкам, составил не менее 105 миллионов рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские провели обыски по местам проживания всех задержанных. Были изъяты поддельные финансовые документы, наличные деньги, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты, а также комплекты документов, подготовленные для регистрации новых фирм-однодневок.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконную банковскую деятельность. В настоящее время суд решает вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
