Подпишитесь на Telegram-каналВ Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесен приговор двоим местным жителям, признанным виновными в незаконных валютных операциях с использованием подставных юридических лиц. На скамье подсудимых оказались 47-летняя женщина и 50-летний мужчина.
Судом установлено, что в период с января 2019 года по май 2020 года фигуранты действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Они выполняли переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов организаций, зарегистрированных в Китайской Народной Республики. При этом в кредитные организации, выполняющие функции агентов валютного контроля, злоумышленники предоставляли документы с заведомо ложными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма незаконных операций по данному эпизоду превысила 23 миллиона рублей.
Второй эпизод преступной деятельности связан с созданием юридического лица для продолжения противоправной схемы. Установлено, что подсудимый совместно с неустановленным следствием лицом в период с июля 2020 года по декабрь 2021 года совершил аналогичные валютные операции на сумму более 46 миллионов рублей. Для этих целей весной 2020 года они зарегистрировали фирму на подставное лицо.
В зависимости от роли и степени участия каждого суд квалифицировал действия новосибирцев по нескольким статьям уголовного кодекса, включая совершение валютных операций по переводу средств нерезидентам с использованием подложных документов в крупном размере, а также создание юридического лица через подставных лиц. В итоге виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от полутора до двух с половиной лет с испытательными сроками от двух до трёх лет. Кроме того, каждый из осужденных обязан выплатить штраф в размере от 15 до 20 тысяч рублей.
Подпишитесь на нас в max
