Паспорт жителя Новосибирска, одолженный за 5000 рублей, помог вывести за границу 6,5 млн долларов

 10.02.2015, 12:06
были упомянуты
подходящие темы
Паспорт жителя Новосибирска, одолженный за 5000 рублей, помог вывести за границу 6,5 млн долларов
фото с сайта e-crimea.info

Новосибирский суд наказал 28-летнего жителя Новосибирска 180 часами обязательных работ за то, что тот одолжил свой паспорт неизвестному гражданину, который зарегистрировал на него фирму и вывел за границу крупную сумму в иностранной валюте. Со схемой преступления по сообщению прокуратуры 10 февраля ознакомился корреспондент Сиб.фм.

Как установил суд, в 2013 году житель Новосибирска Д. Цивинский отдал свой паспорт незнакомцу, личность которого так и не удалось установить. Тот зарегистрировал юридическую фирму на паспорт Цивинского и открыл в банке расчётный счёт на его имя.

В банке житель Новосибирска заключил договор о дистанционном обслуживании и передал документы для расчётно-кассового обслуживания организации незнакомцу. За свои документы Цивинский получил 5 тыс. рублей.

Прокуратора выяснила, что в результате неустановленный гражданин РФ, воспользовавшийся паспортом мужчины, вывел за границу 6 млн 454 тыс. долларов США.

Ленинский районный суд признал жителя Новосибирска виновным по части 1 статьи 173.2 УК РФ за предоставление паспорта в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями. Цивинский был приговорён к 180 часам обязательных работ.

Отметим, что по этой статье житель Новосибирска мог получить штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

В 2011 году почта России потеряла загранпаспорт туристки из Новосибирска и её дочери. Последний раз документы видели на сортировочном пункте, после чего конверт исчез в неизвестном направлении.

ВКонтакте
G+
OK
 
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

публикации по теме
самое популярное
присоединяйтесь!