Новосибирская фирма-однодневка вывела за рубеж около 1 миллиарда рублей под предлогом покупки паркета и моек

 11.02.2015, 12:23
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирская фирма-однодневка вывела за рубеж около 1 миллиарда рублей под предлогом покупки паркета и моек
Фото с сайта forexaw.com

Новосибирская таможня обнаружила фиктивную фирму, которая перевела за рубеж около 1 миллиарда рублей в уплату стройматериалов, которые так и не поступили в Россию, что означает выполнение преступной схемы вывода денег за границу, сообщила 11 февраля корреспонденту Сиб.фм специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.

По словам Супжановой, с марта по июнь 2013 года фирма заключила с иностранными поставщиками девять контрактов на поставку строительных и отделочных материалов, таких как дверные ручки, паркетная доска, нержавеющие мойки.

Однако товар в Россию так и не был ввезён, а перечисленные иностранным поставщикам 878 млн рублей фирма не вернула, что означает нарушение федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Таможенники допросили директора новосибирской фирмы, однако он признался, что ничего о деятельности возглавляемой им компании не знает, документы подписал за небольшую плату в пределах пяти тысяч рублей, сообщила Супжанова.

Сотрудники таможни также установили, что по юридическому адресу фирмы подобной организации не существует.

Таким образом, новосибирская фирма-однодневка выводила деньги за рубеж, её организаторов в настоящее время разыскивают.

Новосибирская таможня возбудила девять уголовных дел по части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от репатриации денежных средств». Наказанием по этой статье может быть лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. Дела будут переданы в Следственный комитет.

В 2014 году по данной статье сотрудники Новосибирской таможни возбудили 11 уголовных дел. Сумма невозвращённых денежных средств составила более 1,2 млрд рублей.

В 2013 году похожий случай произошёл в Кемеровской области: группа мошенников оформила в банке ВТБ 24 почти сотню кредитов на общую сумму более 1 млрд рублей.

ВКонтакте
G+
OK
 
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

публикации по теме
самое популярное
присоединяйтесь!