С начала 2015 года из Новосибирска незаконно вывезли 880 млн рублей, количество уголовных дел из-за невозвращения крупных сумм из-за рубежа выросло по Сибири в 12 раз по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении сибирской оперативной таможни, с которым 16 февраля ознакомился корреспондент Сиб.фм.
По состоянию на 12 февраля из регионов Сибири вывезли 2,97 млрд рублей, из которых 880 млн рублей приходится на Новосибирск. В прошлом году за аналогичный период таможенники столкнулись только с двумя крупными случаями вывода денежных средств за рубеж – в 66 и 10 млн рублей.
Сибирская оперативная таможня сообщила, что количество заведённых уголовных дел по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» выросло в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом за 2014 год.
Столь резкое увеличение числа уголовных дел таможенники связывают с истечением сроков внешнеторговых контрактов, действовавших до конца 2014 года. Ведомство пояснило, что в большинстве случаев сделки были прикрытием для незаконных финансовых операций.
«Вывод средств за рубеж, как правило, осуществляется по одной и той же схеме, когда российские компании заключают договор на поставку товара из-за рубежа. Средства перечисляются на счета иностранных контрагентов, однако в установленные контрактом сроки товар не ввозится», — добавила пресс-служба таможни, отметив, что обычно для махинаций заводят фирмы-однодневки через подставных лиц.
10 февраля суд наказал 180 часами обязательных работ жителя Новосибирска, одолжившего свой паспорт незнакомцу. На его имя была зарегистрирована фиктивная фирма, через которую вывели 6 млн 454 тыс. долларов США.
Подпишитесь на нас в Telegram
