Кузбасский бизнесмен вывел за границу 50 млн рублей: заведено 25 уголовных дел

09.02.2021 19:41

Фото pixabay.com

На участников схемы по выводу денег возбуждено 25 уголовных дел в Кемерово.

Мошенники вывели 50 млн рублей по фиктивным документам за границу из Кемерова. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Незаконным выводом денег занимался кемеровский предприниматель – бизнесмен выводил деньги на счета иностранных компаний. Он действовал на протяжении нескольких лет при помощи сообщников.

«Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая. Для сокрытия следов преступления денежные средства злоумышленники выводили небольшими суммами, а затем перерегистрировали организацию из Кемеровской в Московскую область», – сообщает пресс-служба.

По этим фактам Кемеровская таможня завела 25 уголовных дел по статье о совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору. Сейчас материалы переданы в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинения. После этого дела перейдут в суд.

Бизнесмену и его пособникам грозит лишение свободы до пяти лет и штраф до миллиона рублей.

Напомним, в 2020 году из Новосибирской области за границу вывели более 1 млрд рублей.

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Загрузка...