СК завершил расследование уголовного дела 57-летнего участника преступного сообщества, выводившего деньги за рубеж из Новосибирска

В Новосибирске продолжается расследование громкого дела с участием 12 фигурантов о выводе денег за рубеж и отмывании средств.

Сегодня, 25 мая, в СК по Новосибирской области сообщили, что ещё один из 12 участников преступного сообщества, которые вывели за рубеж не мене 3 млрд 22 млн рублей, пойдёт по суд.

Уголовные дела возбуждены по статьям: «Организация преступного сообщества», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённая организованной группой в особо крупном размере», а также «Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой), по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере».

По версии следствия, в период с января 2016 по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с целью извлечения материальной выгоды, на территории Новосибирской области и Алтайского края, используя реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделённые функциями валютного контроля.

Ранее, в связи с заключением тремя фигурантами по делу досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

К настоящему времени завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего участника преступного сообщества, который заключил досудебное соглашение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, дело в отношении ещё одной участницы ОПГ было завершено в апреле в Новосибирске.