Новосибирца осудят за фиктивную регистрацию на своё имя фирмы-однодневки.
В Новосибирске 27-летнего мужчину будут судить за попытку зарегистрировать на своё имя фирму-однодневку. Следователи полагают, что он был всего лишь посредником: некое заинтересованное лицо хотело скрыться от налогов и совершать незаконные финансовые операции. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
В ноябре 2019 года мужчина подал в межрайонную инспекцию № 16 Федеральной налоговой службы РФ по Новосибирской области заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является директором общества с ограниченной ответственностью «Смартсиб». Как следует из открытых данных, фирма была зарегистрирована 15 ноября 2019 года. Уставной капитал – 50 тысяч рублей.
По мнению следователей, руководить фирмой и заниматься ей новосибирец не собирался. В СК полагают, что он подал заявление на регистрацию за денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Деньги ему передало заинтересованное лицо, которое намеревалось уклониться от уплаты налогов и совершать незаконные финансовые операции.
В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ («Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице»). Расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
«Следственным управлением во взаимодействии с другими правоохранительными органами, федеральной налоговой службой ведётся постоянная деятельность, направленная на привлечение к ответственности лиц, создающих фирмы-однодневки, перед уполномоченными органами ставится вопрос о ликвидации таких фирм», – заявили в СК.
Напомним, в 2013 году новосибирская фирма-однодневка вывела за рубеж порядка 1 млрд рублей.
Подпишитесь на нас в Telegram
