Новосибирская таможня обнаружила фиктивную фирму, которая перевела за рубеж около 1 миллиарда рублей в уплату стройматериалов, которые так и не поступили в Россию, что означает выполнение преступной схемы вывода денег за границу, сообщила 11 февраля корреспонденту Сиб.фм специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.
По словам Супжановой, с марта по июнь 2013 года фирма заключила с иностранными поставщиками девять контрактов на поставку строительных и отделочных материалов, таких как дверные ручки, паркетная доска, нержавеющие мойки.
Однако товар в Россию так и не был ввезён, а перечисленные иностранным поставщикам 878 млн рублей фирма не вернула, что означает нарушение федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Таможенники допросили директора новосибирской фирмы, однако он признался, что ничего о деятельности возглавляемой им компании не знает, документы подписал за небольшую плату в пределах пяти тысяч рублей, сообщила Супжанова.
Сотрудники таможни также установили, что по юридическому адресу фирмы подобной организации не существует.
Таким образом, новосибирская фирма-однодневка выводила деньги за рубеж, её организаторов в настоящее время разыскивают.
Новосибирская таможня возбудила девять уголовных дел по части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от репатриации денежных средств». Наказанием по этой статье может быть лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. Дела будут переданы в Следственный комитет.
В 2014 году по данной статье сотрудники Новосибирской таможни возбудили 11 уголовных дел. Сумма невозвращённых денежных средств составила более 1,2 млрд рублей.
В 2013 году похожий случай произошёл в Кемеровской области: группа мошенников оформила в банке ВТБ 24 почти сотню кредитов на общую сумму более 1 млрд рублей.
Подпишитесь на нас в Telegram
