12 июля в Заельцовском районном суде Новосибирска должны были начать рассматривать уголовное дело крупнейшей ОПГ валютчиков: команда из семи человек вывела за рубеж 433 миллиона рублей. Однако процесс отложили: на заседание не пришли адвокаты и одна из подсудимых.
Задержание этой семёрки валютчиков стало самым громким за последнее десятилетие. Как выяснили следователи, работать в этом направлении подсудимые начали ещё в октябре 2016 года. В составе ОПГ были и выходцы с ближнего зарубежья – Жаныбек Асаналиев, Уулу Дурусбек. Схемы разрабатывали Денис Дьячков и Георгий Терещенко. Валютными операторами стали три женщины: Шайыргул Юсупова, Александра Митичкина и Ольга Орлова.
«Обвиняемые осуществляли переводы на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, — рассказывали подробности в прокуратуре Новосибирской области.
Так за рубеж утекали десятки миллионов рублей. Доказать удалось совершение десятков валютных операций на общую сумму 433 миллионов рублей.
«Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета»,
- говорится в материалах дела.
Пользовались услугами валютчиков и известные новосибирские предприниматели, но их имена не разглашаются.
Всем семерым обвиняемым предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Санкция статьи подразумевает до 10 лет тюрьмы. Пока все фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
12 июля в Заельцовском суде должны были огласить обвинительное заключение, однако процесс был отложен на 1 августа.
«Не явились двое защитников в связи с занятостью в других делах и одна из подсудимых»,
- сказано в обосновании об отложении дела.
Впрочем, если подсудимая вновь будет игнорировать судебные заседания – в следующий раз дело может дойти и до принудительного привода.
Подпишитесь на нас в Telegram
