В Новосибирске осудили крупную банду валютчиков

В Новосибирске суд вынес приговор валютчика, которые незаконно вывели за рубеж 433 млн рублей.

В Новосибирске завершился суд над самой крупной организованной преступной группировкой валютчиков. В совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте) были признаны виновными сразу 7 человек, которые вывели за рубеж 433 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

В суде было установлено, что с января 2016 по февраль 2021 года обвиняемые по предварительному сговору, используя реквизиты 150 физических лиц, незаконно переводили деньги в иностранной валюте на счета зарубежных фирм. Для этого они представляли в банки Новосибирска подложные документы. Таким образом они незаконно вывели за рубеж более 430 млн. рублей — и это только известная суду сумма.

В преступную группу входили выходцы с Ближнего Зарубежья: Жаныбек Асаналиев и Уулу Дурусбек. «Мозгом операции» были Денис Дьячков и Георгий Терещенко, а валютными операторами — Шайыргул Юсупова, Александра Митичкина и Ольга Орлова.

Изначально всем семерым предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Им грозило до 10 лет тюрьмы. Однако в итоге суд признал членов преступной группировки виновными в совершении преступления, предусмотренного только п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте), и назначил им наказание от 3 до 5,5 лет лишения свободы, условно, со штрафом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске начался суд над ОПГ валютчиков.