Подпишитесь на Telegram-каналКлиенты банков стали всё чаще сталкиваться с блокировкой карт после перевода средств между собственными счетами. Предполагается, что так финансовые организации пытаются минимизировать риск санкций за нарушение федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Под блокировку можно попасть в том случае, если переводы между своими счетами случаются часто или суммы являются достаточно крупными. Уточняется, что этот процесс автоматизирован, поэтому алгоритмы иногда считывают подобные операции как подозрительную активность. Об этом рассказал Atas.info.
Как объясняет аналитик banki.ru Эряния Бочкина, если нужно перевести крупную сумму, лучше не разбивать её на несколько мелких переводов — правильнее будет предупредить банк о предстоящей операции.
Ранее Сиб.фм писал, заменит ли цифровой рубль привычные банкноты.
