Подпишитесь на Telegram-каналОперативники УБЭПиПК совместно с Росгвардией задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности через фирмы-однодневки, получивших доход свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД Новосибирской области.
По данным полиции, шесть подозреваемых были задержаны в Новосибирске, двое — в городе Ялта Республики Крым. Предварительно установлено, что в период с 2023 по 2024 год злоумышленники оказывали юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, учредив для этого не менее 30 фирм-однодневок без лицензий.
Деньги заказчиков поступали на подконтрольные счета якобы за оплату услуг или поставку товаров. Всего через руки фигурантов прошло более двух миллиардов рублей, а незаконный доход группы составил не менее 105 миллионов рублей.
По местам жительства задержанных проведены обыски, изъяты документы, денежные средства, сотовые телефоны, банковские карты и сим-карты. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ. Все задержанные доставлены в полицию, проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
