Оперативники ФСБ и Сибирской оперативной таможни раскрыли махинации новосибирского бизнесмена, который переводил деньги за рубеж под предлогом покупки самосвалов, но машины на территорию России не поступали, узнал 30 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения ведомств.
У сотрудников ФСБ есть основания полагать, что в мошеннической схеме участвовали и другие лица. Их продолжают искать.
Сибирская оперативная таможня возбудила против бизнесмена уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере». Личность бизнесмена не разглашается.
ФСБ по Новосибирской области напоминает, что подобные махинации и финансовые аферы способствуют легализации преступных доходов, подрыву реального сектора экономики государства и банковской системы в целом.
В Сибирском регионе весьма популярна схема вывода денег за рубеж, при которой их переводят на счета компаний за товары, не попадающие в Россию. При этом деньги остаются на иностранном счёте. В марте злоумышленник подобным образом пытался перевести за границу 4 миллиона долларов. Всего с начала 2015 года из Новосибирска незаконно вывезли 880 млн рублей.
Подпишитесь на нас в Telegram
