Житель Новосибирска незаконно вывел миллион долларов в Гонконг под видом покупки сантехники

 13.10.2015, 13:21
были упомянуты
подходящие темы
Житель Новосибирска незаконно вывел миллион долларов в Гонконг под видом покупки сантехники
Фото Владислава Берзукова из соцсети Flickr

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода валюты за рубеж в особо крупном размере, узнал 13 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения ведомства.

Как установила таможня, денежные средства были выведены путём заключения внешнеторгового контракта между компаниями Новосибирска и Гонконга на поставку сантехнического и электрооборудования. На счёт зарубежной компании был перечислен один миллион долларов США. При этом директор новосибирской фирмы был подставным лицом.

Сотрудники Сибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области установили, что фактическим руководителем новосибирской компании был 32-летний житель Новосибирска, который переводил денежные средства на банковские счета не резидентов по подложным документам.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере». Жителю Новосибирска грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Отметим, что с января по сентябрь 2015 года, как сообщает таможня, в Сибирском федеральном округе возбудили 80 уголовных дел, связанных с незаконным переводом за рубеж денежных средств. Общая сумма незаконно переведённых средств составила более 7 млрд рублей.

В феврале новосибирская фирма-однодневка вывела за рубеж около одного миллиарда рублей под предлогом покупки паркета и моек, в апреле новосибирский бизнесмен вывел за рубеж шесть миллионов рублей якобы для покупки самосвалов, а в августе новосибирская фирма вывела в Гонконг миллион долларов под видом покупки фруктов и овощей.

ВКонтакте
G+
OK
 
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

публикации по теме
самое популярное
присоединяйтесь!