Лента новостей

Предложить новость

Новосибирская ОПГ вывела из страны более миллиарда рублей

Рубрика: проиcшествия

22.05.2019 15:04

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Из России незаконно вывели 1,3 миллиарда рублей на зарубежные счета; за осуществление денежных операций участники группы получали гонорар.

Сотрудники Сибирской оперативной таможни возбудили уголовное дело в отношении нескольких человек по факту незаконного вывода валюты за рубеж. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Как было установлено в ходе расследования, преступная группа была организована 49-летним новосибирцем и сохраняла свой состав на протяжении длительного периода времени: в свою команду лидер набрал специалистов с хорошими познаниями в сфере внешней экономики, валютных операций и бухгалтерского учёта. 

Ареалом преступной деятельности ОПГ являлись Новосибирская область и Алтайский край. Там к участникам группы обращались некие «клиенты», для которых за вознаграждение обвиняемые выводили за рубеж огромные деньги, используя сеть из десятков подставных фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. 

Так, участники группы сумели перевести более 1,3 млрд рублей. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, оперативники выяснили, что в ОПГ могли входить ещё несколько человек, кроме тех, что уже были установлены – степень участия троих подозреваемых в деятельности группировки определяется. 

«В рамках расследования уголовного дела Сибирской оперативной таможней и УФСБ России по Новосибирской области проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, в том числе, МРУ Росфинмониторинга по СФО, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания», – рассказал замначальника Сибирского таможенного управления Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

За экономические преступления, в которых обвиняются подозреваемые, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, если их вина будет доказана в судебном порядке. 

Напомним, в апреле этого года таможенники изъяли дешёвый табак с прилавков в Новосибирске.

 

Александр Шпак

Комментарии

Лента новостей

Статьи по теме

Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Image
06.06.2019

Нарушения по дороге к школе

Депутаты Заксобрания нашли нарушения в о...

Популярное

Image

«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосиби...

Image

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

Image

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

Image

В Новосибирске резко обмелела Обь

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

Линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске

Image

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

Белоруссия закрыла границу для животных и мяса из Новосибирска

Image

Новосибирский фотограф снял ужасы в уникальном Караканском бору