Лента новостей

Предложить новость

Новосибирская ОПГ вывела из страны более миллиарда рублей

Рубрика: проиcшествия

22.05.2019 15:04

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Из России незаконно вывели 1,3 миллиарда рублей на зарубежные счета; за осуществление денежных операций участники группы получали гонорар.

Сотрудники Сибирской оперативной таможни возбудили уголовное дело в отношении нескольких человек по факту незаконного вывода валюты за рубеж. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Как было установлено в ходе расследования, преступная группа была организована 49-летним новосибирцем и сохраняла свой состав на протяжении длительного периода времени: в свою команду лидер набрал специалистов с хорошими познаниями в сфере внешней экономики, валютных операций и бухгалтерского учёта. 

Ареалом преступной деятельности ОПГ являлись Новосибирская область и Алтайский край. Там к участникам группы обращались некие «клиенты», для которых за вознаграждение обвиняемые выводили за рубеж огромные деньги, используя сеть из десятков подставных фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. 

Так, участники группы сумели перевести более 1,3 млрд рублей. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, оперативники выяснили, что в ОПГ могли входить ещё несколько человек, кроме тех, что уже были установлены – степень участия троих подозреваемых в деятельности группировки определяется. 

«В рамках расследования уголовного дела Сибирской оперативной таможней и УФСБ России по Новосибирской области проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, в том числе, МРУ Росфинмониторинга по СФО, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания», – рассказал замначальника Сибирского таможенного управления Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

За экономические преступления, в которых обвиняются подозреваемые, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, если их вина будет доказана в судебном порядке. 

Напомним, в апреле этого года таможенники изъяли дешёвый табак с прилавков в Новосибирске.

 

Комментарии

Лента новостей

Статьи по теме

Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Image
14.06.2019

Дороги ждут хозяина

Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...

Image
06.06.2019

Нарушения по дороге к школе

Депутаты Заксобрания нашли нарушения в о...

Image
05.06.2019

Традиция дела

О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...

Image
31.05.2019

Наследники Сибири

ГК «Стрижи» вывела презентации гуманитарных проектов в Но...

Популярное

Image

Купание летней ночью закончилось трагедией для 18-летней жительни...

Image

Ребёнок умер от шока в больнице в Иркутской области

Image

Машина с пятилетней девочкой в салоне скатилась в реку и утонула ...

Image

Легковушка влетела в здание поста ДПС под Омском – погиб водитель

Image

Видео: Mazda врезалась в столб на большой скорости в Красноярске

Image

Сантехника из Иркутской области будут судить за гибель двух пенси...

Image

Стала известна возможная причина кровавой разборки в центре Новос...

Image

Советский и российский актёр Андрей Харитонов умер на 60-м году ж...

Image

Девятимесячный ребёнок пропал вместе с отцом в Новосибирске

Image

«Пока не родила»: врачи рассказали о состоянии доставленной в соп...

Image

«Чернобыльца» на глазах у трёхлетнего внука избил водитель грузов...

Image

Пропавшую бегунью нашли живой под Новосибирском благодаря мобильн...

Image

Многоэтажка и автомобиль утонули в воде из-за сильного ливня в Ке...