Из России незаконно вывели 1,3 миллиарда рублей на зарубежные счета; за осуществление денежных операций участники группы получали гонорар.
Сотрудники Сибирской оперативной таможни возбудили уголовное дело в отношении нескольких человек по факту незаконного вывода валюты за рубеж. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.
Как было установлено в ходе расследования, преступная группа была организована 49-летним новосибирцем и сохраняла свой состав на протяжении длительного периода времени: в свою команду лидер набрал специалистов с хорошими познаниями в сфере внешней экономики, валютных операций и бухгалтерского учёта.
Ареалом преступной деятельности ОПГ являлись Новосибирская область и Алтайский край. Там к участникам группы обращались некие «клиенты», для которых за вознаграждение обвиняемые выводили за рубеж огромные деньги, используя сеть из десятков подставных фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.
Так, участники группы сумели перевести более 1,3 млрд рублей. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, оперативники выяснили, что в ОПГ могли входить ещё несколько человек, кроме тех, что уже были установлены – степень участия троих подозреваемых в деятельности группировки определяется.
«В рамках расследования уголовного дела Сибирской оперативной таможней и УФСБ России по Новосибирской области проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, в том числе, МРУ Росфинмониторинга по СФО, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания», – рассказал замначальника Сибирского таможенного управления Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.
За экономические преступления, в которых обвиняются подозреваемые, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, если их вина будет доказана в судебном порядке.
Напомним, в апреле этого года таможенники изъяли дешёвый табак с прилавков в Новосибирске.
Подпишитесь на нас в Telegram
