Лента новостей

Предложить новость

Новосибирская ОПГ вывела из страны более миллиарда рублей

Рубрика: проиcшествия

22.05.2019 15:04

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Из России незаконно вывели 1,3 миллиарда рублей на зарубежные счета; за осуществление денежных операций участники группы получали гонорар.

Сотрудники Сибирской оперативной таможни возбудили уголовное дело в отношении нескольких человек по факту незаконного вывода валюты за рубеж. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Как было установлено в ходе расследования, преступная группа была организована 49-летним новосибирцем и сохраняла свой состав на протяжении длительного периода времени: в свою команду лидер набрал специалистов с хорошими познаниями в сфере внешней экономики, валютных операций и бухгалтерского учёта. 

Ареалом преступной деятельности ОПГ являлись Новосибирская область и Алтайский край. Там к участникам группы обращались некие «клиенты», для которых за вознаграждение обвиняемые выводили за рубеж огромные деньги, используя сеть из десятков подставных фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. 

Так, участники группы сумели перевести более 1,3 млрд рублей. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, оперативники выяснили, что в ОПГ могли входить ещё несколько человек, кроме тех, что уже были установлены – степень участия троих подозреваемых в деятельности группировки определяется. 

«В рамках расследования уголовного дела Сибирской оперативной таможней и УФСБ России по Новосибирской области проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, в том числе, МРУ Росфинмониторинга по СФО, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания», – рассказал замначальника Сибирского таможенного управления Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

За экономические преступления, в которых обвиняются подозреваемые, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, если их вина будет доказана в судебном порядке. 

Напомним, в апреле этого года таможенники изъяли дешёвый табак с прилавков в Новосибирске.

 

Александр Шпак

Комментарии

Лента новостей

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Популярное

Image

Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площ...

Image

Такая штука и на дно может утащить: новосибирец поймал жирную щук...

Image

Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

Врач-онколог дал прогноз: сколько может прожить Анастасия Заворот...

Image

«Вернулись советские времена»: Максим Галкин высмеял российскую п...

Image

«Настя идёт на поправку»: появилась информация о состоянии здоров...

Image

«Безумное чаепитие»: почему маленький праздник в новосибирской шк...

Image

«Обнимаю, целую»: Егор Крид записал видео для униженной школьницы...

Image

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижени...

Image

Солёную лягушку нашёл в грибах покупатель Новосибирска

Image

Труп школьницы нашли в Новосибирске

Image

Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлинике